현대포리텍은 다양한 전문분야에서 경력을 쌓은 3인의 사내이사로 구성되어 있습니다. 나인테크의 이사회 구성원들은 업계 전문가들로 구성되어 있으며, 이차전지 및 반도체 장비 관련
주요 기술에 관한 이해도가 높습니다. 또한, 의사결정 과정에서 다양한 이해관계자를 모두 고려할 수 있도록 이사 선임 시 성별, 연령, 국적, 인종, 종교, 출신 지역, 교육 수준, 장애 여부 등의 요소에 의해 차별하지 않습니다. 이사회 구성원은 경영진 및 최대주주로부터 독립된 자로 구성하여 이사회의 감독 및 견제 기능을 확보하고 있습니다. 또한, 이사회 결의에 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못하며 의결권 수에 산입하지 않습니다.
| 구분 | 성명 | 직책 | 성별 | 주요 경력 | 전문분야 | 임기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 김광식 | CEO | 남 | (주)만도 수석부사장 | 경영 전반 | 2022. 03. 24 ~ 2025. 03 24 |
| 사내이사 | 심명섭 | 연구, 영업본부장 | 남 | (주)효성 해외영업 | 연구개발, 영업 | 2022. 03. 24 ~ 2025. 03 24 |
| 사내이사 | 김수경 | 신규사업 | 여 | 현대포리텍 상무 | 신사업 | 2022. 03. 24 ~ 2025. 03 24 |
현대포리텍은 분기별 재무제표 보고, 업무 집행에 관한 중요사항에 대한 의결을 위해 연 1회 주기적으로 이사회를 주최하고, 필요에 따라 임시이사회를 개최하고 있습니다. 이사회에는 이사회 운영규정이 마련되어 있으며, 대표이사가 이사회를 소집하고 이사회 소집일 10영업일 이전까지 통신수단을 이용하여 각 이사 및 감사에게 통지합니다. 이사 또는 감사는 업무수행상 필요하다고 인정하는 경우, 의안과 사유를 밝혀 대표이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있습니다.
현대포리텍은 이사회 참석률을 높이기 위해 미리 공지하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 검토할 수 있는 충분한 시간을 확보하기 위해 적어도 이사회 개최 1주일전에 안건통지를 하고 있습니다. 이사회 결의는 관련법령에 따라 조항이 있는 경우를 제외하고, 이사과반수의 출석과 출석이사 과반수의 동의로 이루어 집니다.
| 구분 | 단위 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 이사회 개최 수 | 건 | 1 | 1 | 1 |
| 정기 | 건 | 1 | 1 | 1 |
| 임시 | 건 | - | - | - |
| 논의된 안건 총 수 | 건 | 5 | 3 | 3 |
| 이사회 평균 참석률 | % | 100 | 100 | 100 |
| 이사 평균 재임기간 | 년 | 3 | 3 | 3 |
현대포리텍은 이사회 평가를 실시하지 않으나, 각 이사의 직무 수행 활동을 꾸준히 모니터링하고 있습니다. 이를 통해 얻은 정보를 종합하여 이사의 재선임 여부를 결정합니다.
즉, 이사들의 일상적인 업무 수행과 성과에 대한 지속적인 감시를 통해 이사회의 구성원에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 이 과정에서는 각 이사의 기여, 업무 수행 능력, 윤리적 책임 등이 고려됩니다.
또한, 이사들의 보수는 상법 제388조와 회사의 정관에 근거하여 결정되며, 주주총회의 승인을 받은 이사 보수 한도 내에서 이루어집니다.
이를 통해 회사는 보수 결정의 투명성을 제고하고, 주주들로부터 승인을 받아 적절하게 이사들을 보상함으로써 회사의 경영 투명성과 책임성을 유지하고 있습니다.
